南充临江产业发展集团有限责任公司

“三重一大”决策制度实施办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为全面落实国企改革三年行动，加快完善现代管理体制，进一步规范和完善公司“三重一大”决策机制，切实加强反腐倡廉建设，促进公司决策科学化、民主化和制度化，规范权力运行，提升重大事项决策水平，防范决策风险，根据《南充市市属国有企业进一步落实“三重一大”决策制度指导意见》有关规定，结合公司《章程》，制定本《办法》。

第二条 凡涉及公司“三重一大”事项需由公司集体讨论决定。

第三条 “三重一大”事项决策必须遵循以下原则：

（一）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证各项决策合法合规。

（二）坚持民主决策。公司领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求进行决策，保证权力正确行使。

（三）坚持科学决策。广泛听取意见，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。

第二章 决策内容

第四条 “三重一大”是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。

第五条 重大决策事项主要包括：

（一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规以及上级重要决定。

（二）公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。

（三）公司年度计划、工作报告、预算、决算等重大运营管理事项。

（四）公司改制、兼并、重组、破产或者纳入公司重大事项管理范围的资产变更、对外投资、国有产权转让等重大资本运营管理事项。

（五）公司纳入重大事项管理范围的资产损失核销、资产处置、国有产权变更、利润分配和弥补亏损等重大资产（产权）管理事项。

（六）公司内部机构设置、部门职能及人员编制调整等重大事项。

（七）公司绩效考核、薪酬分配等重大事项。

（八）公司基本管理制度制定和修改。

（九）公司党的建设、文化建设的重大事项。

（十）公司反腐倡廉建设和纪检监察工作中的重大事项。

（十一）公司重大安全责任事故、群访集访等突发事件，重要法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理。

（十二）公司主要负责人认为应该集体决策的其他重大事项。

第六条 重要人事任免事项主要包括：

（一）公司本部中层及以上管理人员的聘任和解聘，所属二级公司高管人员（含董事、监事、经营班子、党委会成员）的委派、提名或推荐。

（二）公司后备干部的推荐、管理以及向上级组织推荐的后备干部人选。

（三）公司主要负责人认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。

第七条 重大项目安排事项主要包括：

（一）年度投资计划。

（二）重大投融资项目。

（三）重要设备和技术引进。

（四）重大物资采购和重大购买服务。

第八条 大额度资金运作事项主要包括：

（一）大额度资金调动和使用。

（二）对外捐赠、赞助。

第九条 “三重一大”事项中的重大决策事项范围、重大项目和大额度资金额度等具体界定，根据公司《章程》、《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理办公会工作规则》等有关重大事项管理的规定进行。

第三章 决策方式

第十条 凡属“三重一大”事项决策时，应根据具体内容、具体情况选择集体讨论决定的方式。主要方式有：党委会、董事会、总经理办公会。

第十一条 党委会、董事会、总经理办公会依据各自的职责、权限和议事规则，集体审议或决定“三重一大”事项。

第十二条 集体讨论决定“三重一大”事项，原则上不得以会前酝酿、传阅会签、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向党委会、董事会、总经理办公会报告；临时决定人应当对决策情况负责，党委会、董事会、总经理办公会应当在事后按程序予以追认；党委会、董事会、总经理办公会认为临时决定不正确的，应当重新决策。

第十三条 经董事会授权，经理班子决策“三重一大”事项的，由总经理主持，根据有关议事规定召开会议。

第十四条 根据有关规定，需职工大会或职工代表大会审议或通过的，召开职工大会或职工代表大会审议或通过。

第四章 决策程序

第十五条 “三重一大”决策事项所涉议题一般应事先确定，提交会议主持人通过后，方能上会研究。

第十六条 “三重一大”事项决策前，参与决策人员之间、有关部门之间应进行充分沟通。议题非涉及保密或特殊原因，决策事项议案及有关材料原则上应提前送达参会决策人员审议。必要时，可事先听取反馈意见。

第十七条 党委会讨论是总经理办公会审议、董事会决策“三重一大”事项的前置条件。

第十八条 “三重一大”事项提交会议集体决策，与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要领导应当最后发表意见，并按照少数服从多数的原则对讨论事项总结出结论性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究、逐项表决。

第十九条 在“三重一大”事项集体决策过程中，对于有实质性争议的事项，应当推迟议决。待重新调研论证，意见成熟后，再提交会议讨论。会议原则通过，但具体事项尚需完善的，分管负责人及职能部门应尽快落实完善措施，并及时向参与决策人员书面报告有关情况。

第二十条 “三重一大”事项决策会议应严格按照预定议题进行。紧急情况下必须临时动议议题，与会决策人员超过半数人员不同意临时动议的，会议不讨论临时动议事项。

第二十一条 严格执行回避制度，凡决策事项直接涉及或影响与会决策人员本人及其直系亲属的，本人应回避。

第二十二条 实行全程记实制度，与会决策人员的意见实行签名确认。会议决策事项、决策过程、决策参与人及其意见、决策结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。会议记录、纪要及相关调研论证材料等所有决策过程资料，应当完整保存，存档备查。

第二十三条 “三重一大”事项决策会议尚未正式公布的内容，与会人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作，不得泄密。

第二十四条 “三重一大”事项会议决策结果应告知相关部门。重要人事任免公示后按规定程序发文，应公开或公示的事项，按相关要求予以公开或公示。

第二十五条 按照有关规定，应该报上级或其他主管部门批准的事项，在公司做出决策后，应按有关规定及时上报审批，获得批准后方为有效。

按照有关规定，应该报上级或其他主管部门备案的事项，在公司做出决策后，应按有关规定及时上报备案。

第五章 决策执行

第二十六条 公司党委书记、董事长是实施“三重一大”事项决策的主要责任人。

第二十七条 “三重一大”事项决策后，应当按照工作分工组织实施，并明确牵头领导、工作部门和责任人。遇有分工和职责交叉的，由主要负责人明确一名班子成员牵头负责。

第二十八条 “三重一大”事项决策后，全体班子成员必须严格遵照执行，任何个人无权改变集体决议，如有不同意见，可以保留，同时可按组织程序向上级反映，但在没有作出新的决策前，应无条件执行。

第二十九条 负责执行“三重一大”决策事项的部门应当制定决策实施方案，确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延。

第三十条 在贯彻执行“三重一大”决策事项过程中，定期组织评估，发现新情况、新问题，及时

提出意见，按决策程序修正完善。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。

第六章 监督检查

第三十一条 公司要自觉接受上级监管机构和部门的监督检查。领导班子成员应根据分工和职责及时向公司报告“三重一大”决策制度执行情况。

第三十二条 党委要把“三重一大”决策制度的执行情况作为履行党风廉洁建设主体责任的重要内容。对公司“三重一大”决策程序、决策执行和实施效果等环节进行监督把关。团结带领全体党员和广大职工群众，推动决策的实施，并对实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提出意见，如得不到纠正，应当及时向上级反映。

第三十三条 公司纪检监察机构应依照相关规定，结合年度考核进行监督检查，作出评估，并向公司党组织和上级纪检监察机构报告时，应当将领导人员执行“三重一大”决策制度的情况作为重点内容。

第三十四条 完善企业内部监督体系，整合监督力量，明确审计、纪检监察，以及法律、财务等部门的监督职责，加强对“三重一大”事项决策实施的监督。

第三十五条 “三重一大”决策制度的执行情况，作为企业党风廉洁建设责任制考核的重要内容，作为领导人员经济责任审计的重点事项，作为民主生活会、领导人员述职述廉的重要内容。同时，作为领导人员提拔任用、奖优罚劣的重要依据。

第三十六条 “三重一大”决策事项根据有关规定应当公开的，严格按要求进行公开，自觉接受职工群众监督。

第七章 责任追究

第三十七条 “三重一大”事项与会决策人员须对会议的决策承担责任。集体决策违反法律法规、公司规定，违背集体决策规则、程序、纪律要求，给国家、公司及职工利益造成重大损失或严重不良影响的，领导班子主要负责人和直接主管的班子成员应当承担主要领导责任，参与决策的其他成员应当承担重要领导责任。参与决策的人员表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的，不承担领导责任。

第三十八条 有下列情形之一，给国家、公司及职工利益造成重大损失或严重不良影响的，应进行责任追究：

（一）不履行或不正确履行“三重一大”决策规则和程序的。

（二）个人或少数人决定“三重一大”事项的。

（三）未向领导集体提供真实情况和可行方案而造成决策失误的。

（四）化整为零使用大额资金或拆解资金额度，规避集体决策和招投标规定的。

（五）因特殊原因，未经集体讨论决定而个人决策、事后又不报告的。

（六）拒不执行班子集体决策或擅自改变集体决策的。

（七）执行决策后发现可能造成损失或影响，能够挽回损失或影响而不采取积极措施的。

（八）在保密期间泄露集体决策内容或涉密材料的。

（九）没有坚持“三重一大”事项决策全程记实制度。会议记录严重不规范和篡改会议记录的。

（十）未按有关规定执行回避制度的。

（十一）不严格执行报批制度的。

（十二）其他违反本实施办法造成重大损失或严重不良影响的。

第三十九条 对违反“三重一大”决策制度，应进行责任追究的，根据事实、性质、情节，在分清集体责任、个人责任及主要领导责任和重要领导责任的基础上，依据《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关法律法规及有关规定给予相应的处理。对违规获取的不正当经济利益，应当责令清退；对造成经济损失的，依据有关规定，承担相应经济赔偿责任。对涉嫌犯罪的，依据有关规定，移送司法机关处理。

第四十条 对“三重一大”决策实行终身责任追究。对失职失责性质恶劣、后果严重的，不论其责任人是否调离转岗、提拔或者退休，都应当严肃问责。

第八章 附则

第四十一条 公司所属二级公司应参照本制度，结合实际，制定和完善本企业“三重一大”的有关制度、规定、程序等，报公司备案，并严格执行。

第四十二条 本制度由董事会负责解释。

        第四十三条 本制度自发布之日起施行，原制度同时废止。